韶能股份: 半年报董事会决议公告
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-028
广东韶能集团股份有限公司
(资料图片仅供参考)
第十届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
十七次临时会议的通知。
（二）公司第十届董事会第十七次临时会议于2023年8月4
日上午10:00在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为陈来
泉、余晓帆、田源源、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、杨向
宇、周楷唐。其中余晓帆、田源源、苏运法、杨向宇、周楷唐以
通讯方式参加会议。
（四）会议由董事长陈来泉主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议
案：
（一）关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司拟投
资建设年产 36 万套广汽埃安 X3T 新能源汽车齿轮技术改造项目
的议案
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的《关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公
司投资建设年产 36 万套 X3T 新能源汽车齿轮技术改造项目的对
外投资公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
（二）关于投资经营翁城供热工程项目的议案
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的《关于投资经营翁城供热工程项目的对外投资公
告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
（三）关于向中国农业银行股份有限公司韶关分行申请授信
的议案
审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司韶关分行申请借
款额度的议案》，同意公司向中国农业银行股份有限公司韶关分
行申请最高余额人民币 3 亿元的借款额度。因业务需要，公司本
次向中国农业银行股份有限公司韶关分行申请新增授信额度 1
亿元，合计授信额度不超过人民币 4 亿元。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
（四）2023 年半年度报告全文及摘要
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在巨潮资讯网披露的
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
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