环球看热讯：*ST全筑(603030):2023年第三次临时股东大会会议资料
公司代码：603030 证券简称：*ST全筑 债券代码：113578 债券简称：全筑转债
上海全筑控股集团股份有限公司
(相关资料图)
2023年第三次临时股东大会
会议资料
2023年6月
上海全筑控股集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2023年6月26日14:30
现场会议地点：上海市南宁路1000号18楼
主持人：董事长朱斌先生
会议议程：
1、主持人宣布会议开始。
2、审议议案。
议案一：《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 3、股东发言及股东提问。
4、与会股东和股东代表对议案投票表决。
5、休会（统计表决结果）。
6、宣布表决结果。
7、宣读本次股东大会的法律意见书。
8、主持人宣布会议结束。
上海全筑控股集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下： 一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。
五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
本公司采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，详见 2023年 6月 8日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知》。
八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。
议案一：
关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，修正后的转股价格应不低于相应股东大会召开日前二十个交易日公司 A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价，同时修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。截至 2023 年 6 月 8 日，公司A股股票存在连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
为了充分保护债券持有人的利益，公司于 2023 年 6 月 8 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A股股票交易均价和前一交易日公司 A股股票的交易均价，同时修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“全筑转债”的转股价格（5.25元/股），则“全筑转债”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会根据 《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。
特别提示:上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有公司可转债的股东应当回避。
本议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。现提请各位股东、股东代表审议。
上海全筑控股集团股份有限公司
2023年6月17日
